La Ley Nº 19.913 crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que tiene como misión prevenir e impedir la utilización del Sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), para ello realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento y difunde información de carácter público con el fin de proteger al país y a su economía de las distorsiones que generan ambos delitos.
Conforme a lo señalado por Ministerio de Hacienda según Oficio Circular N° 20 del 15.05.2015, este Gobierno Regional de La Araucanía, tiene la obligación de reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sobre todas aquellas operaciones sospechosas, combatiendo con ello, la corrupción y previniendo la comisión de delitos tales como el cohecho, fraude al fisco y malversación de caudales públicos, entre otros, con lo que se refuerza el compromiso y la colaboración de los organismos públicos con los más altos estándares de transparencia y probidad en la administración del Estado.
RESPONSABLE ANTE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
MANUAL SISTEMA LA/DF/FT GORE ARAUCANÍA
PROCEDIMIENTOS ROS E INSTRUCCIONES GORE ARAUCANÍA
- CIRC. N° 023.2022, APRUEBA PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR ROS, GORE ARAUCANÍA
- COMUNICA OBLIGACIONES DERIVADAS DE ART. 3°, INCISO SEXTO, LA LEY N°19.913, GORE ARAUCANÍA
- CIRCULAR N° 33, COMUNICA MEDIDAS SISTEMA LA/DF/FT, GORE ARAUCANÍA
- FORMULARIO PARA REPORTAR ROS, GORE ARAUCANÍA
OTRAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
- LEY Nº 19.913, CREA LA UAF
- CIRC. N°54 UAF
- UAF - MANUAL ROS_IP
- UAF - MODELO SISTEMA LA/DF/FT – UAF
- UAF - OFICIO N° 428
- OF. CIRC. (H) N° 20 y GUIA RECOMENDACIONES UAF
SEÑALES DE ALERTA Y CASOS
- UAF - GUÍA SEÑALES DE ALERTA INDICIARIAS DE LA/FT
- UAF - SEÑALES DE ALERTA SSPP
- UAF - CASOS REALES DF - LA
